Вступили в силу новые положения Закона об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года
19 июня 2025 года вступили в силу новые положения Закона об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) согласно Постановлению №5 о вступлении в силу (The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 5) Regulations 2025, SI 2025/718). Этот закон направлен на борьбу с экономической преступностью и повышение прозрачности в корпоративном секторе Великобритании.
Что означает «вступление в силу»?
Вступление в силу означает, что определенные разделы и положения вышеуказанного закона начинают действовать и иметь юридическую силу. Законы, особенно объемные и сложные, часто вводятся в действие поэтапно, чтобы дать организациям и частным лицам время адаптироваться к новым требованиям. Постановление о вступлении в силу (Commencement Regulations) определяет, какие части закона вступают в силу и когда.
Ключевые цели Закона об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года:
- Борьба с отмыванием денег: Закон усиливает существующие механизмы противодействия отмыванию денег, повышая ответственность компаний и усиливая возможности правоохранительных органов.
- Предотвращение мошенничества: Закон вводит новые меры для предотвращения мошеннических действий, в том числе связанных с использованием подставных компаний.
- Повышение прозрачности компаний: Закон требует более строгой идентификации бенефициарных владельцев компаний, что делает сложнее скрывать владение активами.
- Защита бизнеса от неправомерных действий: Закон предусматривает новые средства защиты для компаний, ставших жертвами экономической преступности.
- Усиление роли Регистрационной палаты (Companies House): Закон расширяет полномочия Регистрационной палаты для проверки информации, предоставляемой компаниями, и предотвращения использования компаний для незаконной деятельности.
Постановление №5 о вступлении в силу (SI 2025/718):
Данное постановление конкретизирует, какие именно положения Закона 2023 года начали действовать 19 июня 2025 года. Обычно, такие постановления содержат детальный перечень разделов и параграфов закона, которые вступают в силу, а также могут указывать на любые переходные положения или исключения. Важно отметить, что без доступа к полному тексту SI 2025/718, невозможно предоставить исчерпывающую информацию о конкретных положениях, вступивших в силу.
Влияние на бизнес и частных лиц:
В зависимости от конкретных положений, вступивших в силу, это может означать следующее:
- Более строгие требования к регистрации компаний: Компании, возможно, должны будут предоставлять более подробную информацию о своих бенефициарных владельцах.
- Увеличение ответственности за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации: Компании и их должностные лица могут столкнуться с более строгими санкциями за предоставление неточной информации в Регистрационную палату.
- Более тщательный контроль со стороны Регистрационной палаты: Компании могут столкнуться с более частыми проверками и запросами на дополнительную информацию со стороны Регистрационной палаты.
- Более эффективные механизмы борьбы с мошенничеством: Физические лица и компании могут получить доступ к более эффективным инструментам для предотвращения и выявления мошеннических действий.
Рекомендации:
- Изучите полный текст Постановления №5 о вступлении в силу (SI 2025/718): Это позволит вам точно определить, какие положения Закона 2023 года вступили в силу и как они могут повлиять на вас или вашу организацию. Документ можно найти на сайте legislation.gov.uk (адрес указан в вашем запросе).
- Проконсультируйтесь с юристом или специалистом по вопросам соблюдения нормативных требований: Они смогут предоставить вам квалифицированную консультацию по вопросам применения Закона об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года и помочь вам обеспечить соответствие новым требованиям.
- Ознакомьтесь с официальными разъяснениями Регистрационной палаты (Companies House): Регистрационная палата обычно предоставляет руководства и разъяснения по применению новых законов, чтобы помочь компаниям соответствовать новым требованиям.
- Пересмотрите свои внутренние процедуры и политики: Убедитесь, что ваши внутренние процедуры и политики соответствуют требованиям Закона об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года.
В заключение, вступление в силу положений Закона об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года является важным шагом в борьбе с экономической преступностью и повышении прозрачности в Великобритании. Важно, чтобы все заинтересованные стороны были в курсе новых требований и предпринимали необходимые шаги для обеспечения соответствия. Внимательное изучение Постановления №5 (SI 2025/718) является первым и самым важным шагом.
The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 5) Regulations 2025
ИИ предоставил новости.
Следующий вопрос был использован для получения ответа от Google Gemini:
В 2025-06-19 12:25 ‘The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 5) Regulations 2025’ был опубликован согласно UK New Legislation. Пожалуйста, напишите подробную статью с соответствующей информацией в понятной форме. Пожалуйста, ответьте на русском языке.
542